Корпоративные споры и банкротство с участием иностранцев

В мире бизнеса, где компании имеют нескольких владельцев или акционеров, не всегда всё гладко. Иногда возникают разногласия, которые мешают нормальной работе и развитию компании. Эти разногласия и называются корпоративными спорами.

Кто участвует в спорах?

• Участники (акционеры): люди, которые владеют долями в компании.
• Руководство: директор, генеральный директор и другие управленцы.
• Сама компания: как юридическое лицо.
• Государственные органы: например, налоговая служба или антимонопольный комитет.

Почему корпоративные споры сложны?

• Многогранность: споры часто затрагивают разные аспекты деятельности компании – финансы, управление, права участников.
• Специальные знания: для защиты своих интересов нужно хорошо разбираться в корпоративном праве.
• Документация: суду нужно предоставить множество документов, подтверждающих вашу позицию.

Примеры споров:

• Раздел прибыли между участниками
• Назначение или увольнение директора
• Совершение крупных сделок
• Исключение участника из компании

Иностранные граждане могут быть членами органов управления российских юридических лиц, например, входить в совет директоров или занимать должность генерального директора.

Но есть нюансы:

• Для некоторых должностей, например, в государственных компаниях, могут быть ограничения.
• Иностранный гражданин должен иметь разрешение на работу в России.

Арбитражный суд – это главный судебный орган для разрешения корпоративных споров:

Место рассмотрения корпоративного спора с участием иностранного лица зависит от нескольких факторов:

• Место нахождения или регистрации юридического лица: Как правило, споры с участием юридического лица рассматриваются судом по месту его нахождения или государственной регистрации.
  
  
• Предмет спора: В некоторых случаях, например, при оспаривании сделок с долями или акциями, иск может быть предъявлен по месту нахождения ответчика или по месту исполнения оспариваемой сделки.
  
  
• Наличие международного договора: Россия заключила ряд международных договоров, которые могут определять подсудность споров с участием иностранных лиц.

Российский арбитражный суд может рассматривать корпоративный спор российского юридического лица с участием иностранных лиц, если:

• Спор подведомственен арбитражным судам: В России арбитражные суды рассматривают экономические споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью.
  
  
• Имеется связь спора с Российской Федерацией: Например, если спор касается деятельности российского юридического лица на территории России, или если иностранное лицо имеет активы или представительство в России.

Пример: Российская компания с иностранными участниками имеет спор о распределении прибыли. Этот спор будет рассматриваться российским арбитражным судом, так как он связан с деятельностью российского юридического лица.

Российский арбитражный суд может рассматривать корпоративный спор иностранного юридического лица, если:

• Имеется соглашение сторон о рассмотрении спора в российском арбитражном суде: Стороны могут договориться о подсудности спора в договоре или отдельном соглашении.
  
  
• Спор связан с деятельностью иностранного юридического лица в России: Например, если спор касается филиала или представительства иностранного юридического лица в России.
  
  
• Иные основания, предусмотренные российским законодательством или международными договорами: Например, если спор касается прав на недвижимое имущество, находящееся на территории России.

Когда в корпоративном споре замешаны иностранные компании или граждане, возникает вопрос: какое право должен применять российский арбитражный суд – российское, иностранное или международные договоры? Давайте разъясним этот сложный момент.

Выбор применимого права происходит на основе коллизионных норм. Это специальные правила, которые помогают определить, право какой страны следует использовать в конкретном случае. В России эти нормы содержатся в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) и других законах.

Основные принципы выбора права:

• Автономия воли сторон: В первую очередь, суд учитывает соглашение сторон о выборе применимого права. Например, в договоре между российской и иностранной компанией может быть указано, что к их отношениям применяется английское право.
  
  
• Личный закон юридического лица: Если соглашения нет, применяется право страны, где юридическое лицо создано или зарегистрировано. Например, для спора с немецкой компанией будет применяться немецкое корпоративное право.
  
  
• Наиболее тесная связь: Если невозможно определить применимое право по вышеуказанным принципам, суд выбирает право страны, с которой спор имеет наиболее тесную связь.

Арбитражный процесс требует серьезной подготовки. Для этого вам стоит обратить внимание на несколько обстоятельств, заслуживающих повышенного внимания:

• Представители: должны иметь высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности.
• Доказательства: должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства.
• Подготовка к делу: нужно тщательно изучить материалы, подготовить правовую позицию и обосновать ее ссылками на законы и судебную практику.

Пример из судебной практики. Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-103924/17 от 22.03.2018 года.

Суть спора: Гражданин Пак Константин Дон-Гювич обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Паку Дмитрию Константиновичу. Истец требовал признать недействительным соглашение о передаче 5 000 акций компании DKD Holding Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Истец просил: Признать недействительным соглашение от 17.07.2015 о передаче акций, признать за собой право собственности на 5 000 акций DKD Holding Ltd.

Решение суда первой инстанции: Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по делу. Суд посчитал, что спор является корпоративным, а компания, акции которой являются предметом спора, находится за пределами Российской Федерации. Следовательно, по мнению суда, дело не подлежит рассмотрению в российских арбитражных судах.

Решение суда апелляционной инстанции: Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, согласившись с его выводами об отсутствии юрисдикции российских судов в данном споре.

Решение суда кассационной инстанции: Арбитражный суд Московского округа отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. Суд кассационной инстанции указал на следующие основания:

• Наличие тесной связи: Ответчик по делу проживает на территории Российской Федерации.
  
  
• Применимость российского законодательства: С учетом места жительства ответчика и характера спорного правоотношения, дело подпадает под действие статьи 247 АПК РФ и может быть рассмотрено российским арбитражным судом.
  
  
• Неправильное применение норм права: Нижестоящие суды не учли положения раздела V АПК РФ, регулирующего рассмотрение дел с участием иностранных лиц, и неверно применили нормы о подсудности.

Корпоративные споры, особенно с участием иностранных лиц, могут быть сложными и дорогостоящими. Поэтому важно предпринять меры для их предотвращения. Рассмотрим несколько эффективных способов, которые помогут избежать судебных разбирательств и сохранить деловые отношения.
1. Тщательная разработка учредительных документов:

• Четкость и полнота: Учредительные документы компании, такие как устав и учредительный договор, должны быть четкими, полными и не допускать разночтений. Это поможет избежать споров о правах и обязанностях участников, порядке управления компанией и распределении прибыли.
  
  
• Учет иностранного элемента: При наличии иностранных участников важно учитывать особенности их национального законодательства и деловой культуры. Например, в учредительных документах можно предусмотреть порядок разрешения споров с применением иностранного права или арбитража.
  
  
• Консультация специалистов: Разработка учредительных документов – сложный процесс, требующий юридической экспертизы. Рекомендуется обратиться к юристам, специализирующимся на корпоративном праве и международных сделках.

2. Медиация:

• Поиск компромисса: Медиация – это способ разрешения споров с помощью нейтрального посредника (медиатора), который помогает сторонам найти взаимоприемлемое решение.
  
  
• Конфиденциальность и гибкость: Медиация проходит в конфиденциальной обстановке и позволяет сторонам сохранить контроль над процессом.
  
  
• Экономия времени и средств: Медиация обычно быстрее и дешевле, чем судебное разбирательство.

3. Арбитражное соглашение:

• Выбор арбитража: Стороны могут заранее договориться о передаче споров в арбитраж – независимый суд, решения которого обязательны для исполнения.
  
  
• Преимущества арбитража: Арбитраж, как и медиация, конфиденциален, гибок и позволяет выбрать арбитров с опытом в корпоративном праве.
  
  
• Международный арбитраж: При наличии иностранных участников можно выбрать международный арбитраж, что упростит исполнение решения в другой стране.

Дополнительные меры:

• Регулярное общение: Открытое и конструктивное общение между участниками компании поможет выявить и решить проблемы на ранней стадии, до возникновения спора.
  
  
• Корпоративное управление: Внедрение эффективной системы корпоративного управления, включая прозрачные процедуры принятия решений и контроля, снизит риск возникновения конфликтов.

Банкротство – это официальное признание судом того, что должник (гражданин или компания) не может расплатиться с долгами.

Арбитражные суды Российской Федерации могут рассматривать дела о банкротстве юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц.

Иностранный гражданин может быть признан банкротом в России, если соблюдаются определенные условия. Эти условия установлены в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве).

Условия для банкротства иностранного гражданина:

• Место жительства или пребывания: Иностранный гражданин должен иметь место жительства или место пребывания в Российской Федерации. Это означает, что он должен проживать в России на постоянной или временной основе.
  
  
• Сумма долга и период просрочки: Сумма долга иностранного гражданина должна быть не менее 500 тысяч рублей, и он должен просрочить выплаты более чем на три месяца.
  
  
• Невозможность расплатиться с долгами: Иностранный гражданин должен доказать, что у него нет возможности расплатиться с долгами.

Процедура банкротства иностранного гражданина будет проходить по российскому законодательству:

Она включает в себя следующие этапы:

• Подача заявления в арбитражный суд: Иностранный гражданин должен подать заявление о признании его банкротом в арбитражный суд по месту своего жительства или пребывания.
  
  
• Рассмотрение дела судом: Суд рассматривает заявление и принимает решение о признании иностранного гражданина банкротом или об отказе в этом.
  
  
• Процедуры: суд может при наличии разных факторов назначить одну из трех процедур: реализация имущества (будет продано имущество должника для расчета с кредиторами), реструктуризация долгов (должнику будет дана отсрочка, пересчитана сумма задолженности и процентов по ней для расчета с кредиторами) и мировое соглашение.

Банкротство иностранного юридического лица в РФ возможно, если у компании есть филиал или представительство в России. Процедура проходит по российскому законодательству.

Процедура банкротства юридических лиц (ЮЛ) с иностранным элементом в России имеет свои специфические особенности, обусловленные международным характером таких дел. Давайте разберемся, какие нюансы следует учитывать при банкротстве иностранных компаний и компаний с иностранным участием на территории РФ.

Чтобы российский суд стал рассматривать банкротное дело в отношении иностранной фирмы или компании с участием иностранных лиц на текущий момент должны соблюдаться критерии:

• Компания должна иметь центр основных интересов в РФ – базовый критерий.
• В отношении компании возбуждены исполнительные производства на территории РФ.
• У компании есть задолженность перед бюджетом РФ.
• Компания участвует в многочисленных спорах как ответчик в российских судах.
• Наличие имущества или активов у предприятии на территории РФ.

В данный момент при разбирательстве по банкротному делу в отношении компаний будет применяться российское право.

Пример из судебной практики. Определение Верховного суда Российской Федерации  № 305-ЭС23-15177.

Дело о банкротстве кипрской компании "Вествок Проджектс ЛТД", инициированное другой кипрской компанией "ЭйЭмЭн Коммершиал Проперти Эдвайзерс ЛТД" на территории России.

Фабула дела: "Вествок" передала "ЭйЭмЭн" три торговых центра, но не выполнила обязательства по передаче сумм обеспечительных платежей от арендаторов. "ЭйЭмЭн", получив решение российского суда о взыскании задолженности, обратилась с заявлением о признании "Вествок" банкротом.

Исковые требования: "ЭйЭмЭн" требовала признать "Вествок" банкротом в связи с неисполнением обязательств, подтвержденных судебными актами.

Решение суда первой инстанции: Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по делу. Суд посчитал, что российское законодательство о банкротстве не применимо к иностранным компаниям, зарегистрированным и ведущим деятельность за пределами России.

Решение суда апелляционной инстанции: Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, дополнительно указав на аффилированность компаний и невозможность ссылаться на "затруднительный" порядок банкротства в иностранной юрисдикции.

Решение Верховного Суда РФ: Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. Судебная коллегия указала на следующие ключевые моменты:

• Российское законодательство допускает рассмотрение дел о банкротстве иностранных компаний, если имеется тесная связь должника с территорией РФ.
  
  
• Суды не оценили доводы "ЭйЭмЭн" о формальном характере регистрации "Вествок" на Кипре и наличии ее активов и деятельности на территории России.
  
  
• Смена руководства и перевод активов перед подачей заявления о банкротстве не влияют на определение компетенции суда.

Когда в корпоративном споре или деле о банкротстве участвуют иностранные компании или лица, возникает ряд сложностей, которые могут замедлить процесс и усложнить достижение справедливого решения.

• Языковой барьер: Разница в языках может затруднить общение между сторонами, судом и другими участниками процесса. Необходимость перевода документов и привлечения переводчиков увеличивает время и стоимость разбирательства.
  
  
• Различия в правовых системах: Применение иностранного права требует его изучения и понимания, что может быть сложным для российских судов и юристов. Различия в правовых концепциях и принципах могут привести к неправильному толкованию норм и неверным выводам.
  
  
• Сбор доказательств за рубежом: Получение доказательств из-за рубежа может быть затруднено из-за различий в процессуальных правилах и требованиях к оформлению документов. Также могут возникнуть проблемы с признанием и оценкой иностранных доказательств российским судом.
  
  
• Культурные различия: Различия в деловой культуре и этике могут привести к недопониманию и конфликтам между сторонами.
  
  
• Определение подсудности: В некоторых случаях может быть сложно определить, какой суд компетентен рассматривать дело о банкротстве иностранной компании или компании с иностранным участием.
  
  
• Участие иностранных 3 лиц.

Процедура признания иностранного физического или юридического лица банкротом в России имеет свою специфику и требует соблюдения определенных правил.

В банкротсве есть основные законы:

• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

Касаемо самого заявления:

• Содержание заявления: Заявление должно содержать информацию о должнике, кредиторах, сумме долга, основаниях для признания должника банкротом и доказательствах неплатежеспособности.
  
  
• Документы: К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие требования кредиторов, сведения о имуществе должника, а также другие документы, предусмотренные законодательством.
  
  
• Перевод документов: Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.

Подача заявления: Способ подачи заявления:

• Лично.
• По почте.
• Электронно через систему "Мой арбитр".

Госпошлина: При подаче заявления необходимо уплатить государственную пошлину.

Процедура банкротства иностранной компании или компании с иностранным участием в России предусматривает возможность включения российских кредиторов в реестр требований кредиторов. Давайте разберемся, как это сделать и какие требования предъявляются к доказательствам.

1. Возможность включения:

• Равенство кредиторов: Российские кредиторы имеют равные права с иностранными кредиторами при заявлении своих требований в процедуре банкротства иностранной компании.
  
  
• Виды требований: В реестр могут быть включены требования о выплате денежных средств, возврате имущества, исполнении обязательств и другие.

2. Порядок включения:

• Заявление о включении: Кредитор должен подать заявление о включении своих требований в реестр в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве.
  
  
• Срок подачи: Заявление должно быть подано в течение определенного срока, установленного судом.
  
  
• Содержание заявления: Заявление должно содержать информацию о кредиторе, должнике, основании и размере требования, а также доказательства его обоснованности.

3. Требования к доказательствам:

• Документальное подтверждение: Требования кредитора должны быть подтверждены документально, например, договорами, актами выполненных работ, счетами-фактурами.
  
  
• Нотариальное заверение: Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.
  
  
• Достоверность и допустимость: Доказательства должны быть достоверными и допустимыми в соответствии с российским законодательством.

4. Стандарт доказывания:

• Презумпция обоснованности: Требования кредитора, заявленные в установленный срок и надлежащим образом оформленные, считаются обоснованными, пока не доказано иное.
  
  
• Обязанность должника: Должник обязан представить доказательства того, что требования кредитора необоснованны или завышены.

При разрешении корпоративных споров и дел о банкротстве с участием иностранных лиц стороны могут выбрать альтернативный путь – обратиться в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Преимущества МКАС:

• Гибкость и конфиденциальность: Процедура арбитража более гибкая и конфиденциальная по сравнению с государственными судами. Стороны могут выбрать арбитров, язык арбитража, применимое право и другие условия процедуры.
  
  
• Специализация арбитров: В МКАС работают опытные арбитры, специализирующиеся на корпоративном праве и банкротстве, что обеспечивает высокий уровень экспертизы.
  
  
• Скорость рассмотрения: Арбитражное разбирательство обычно проходит быстрее, чем судебный процесс.
  
  
• Признание и исполнение решений: Решения МКАС признаются и исполняются в большинстве стран мира, что упрощает процесс взыскания долгов и исполнения обязательств.

Условия обращения в МКАС:

• Арбитражное соглашение: Стороны должны заключить арбитражное соглашение, в котором предусматривается передача споров в МКАС.
  
  
• Соблюдение правил МКАС: Стороны должны соблюдать Регламент МКАС, который устанавливает порядок арбитражного разбирательства.

Компании с иностранным участием, действующие в сложной среде международного бизнеса, сталкиваются с уникальными вызовами и особенно уязвимы к рискам банкротства. Внедрение мер по снижению рисков имеет решающее значение для обеспечения долгосрочной устойчивости и успеха компании.

Регулярный мониторинг: Внедрите систему регулярного мониторинга финансовых показателей, таких как ликвидность, рентабельность, структура капитала и денежный поток.

Финансовое прогнозирование: Разработайте финансовые прогнозы, чтобы предвидеть потенциальные проблемы и своевременно принимать корректирующие меры.

Страхование рисков: Рассмотрите возможность страхования ключевых рисков, таких как кредитный риск, валютный риск, политический риск и риск форс-мажора.

Проверка контрагентов: Проводите due diligence перед заключением договоров с контрагентами, особенно с иностранными компаниями. Оценивайте их финансовое состояние, репутацию и соблюдение законодательства.

Прозрачность и подотчетность: Обеспечьте прозрачность и подотчетность в управлении компанией, чтобы повысить доверие инвесторов и кредиторов.