Оспаривание сделок по банкротным основаниям и их защита

---

ЧТО ТАКОЕ ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК?

---

Оспаривание сделок – это основной инструмент по возвращению имущества в конкурсную массу должника. В рамках оспаривания сделок проводится огромная работа, в которую входит:

1. Анализ корпоративной документации должника;
   
   
2. Проверка всех сделок должника за год, предшествующий возбуждению дела о банкротстве;
   
   
3. Оценка последствий признания сделки недействительной. Бывает так, что процедурные затраты превышают стоимость актива, который будет возвращен в конкурсную массу; 
   
   
4. Подготовка правовой позиции, то есть правовая квалификация сделки, обоснование с точки зрения права порочности сделки. Иначе говоря, подготовка обоснования для признания это сделки недействительной.

По смыслу закона о банкротстве, арбитражный управляющий должен оспаривать сделки должника. Как показывает судебная практика, это его обязанность, а не право. В том случае, если арбитражный управляющий промедлил и не оспорил сделку, его можно привлечь к ответственности.

---

КАКИЕ СДЕЛКИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ МОЖНО ОСПОРИТЬ?

---

Действующее законодательство предусматривает два специальных основания для оспаривания сделок:

1. подозрительные сделки;
2. сделки, влекущие предпочтение одному из кредиторов должника.
   

Под подозрительными закон понимает сделки, которые соответствуют следующим условиям:

1. Совершены в течение года до принятия заявления о признании банкротом или совершены после принятия указанного заявления;
2. По этой сделке должнику передано неравноценное встречное предоставление.
   

Неравноценным признается такое исполнение обязательства, которое не соответствует рыночным ценам. Например, это отчуждение нового автомобиля за четверть его цены. Очевидно, что такая продажа направлена на вывод активов аффилированным лицам.

Здесь важно уточнить, что несоответствие цен должно быть явным. Если цена продажи в целом подпадает под диапазон рыночной цены, то сделка не будет признана недействительной.

Также под подозрительными сделками Закон Нормативно-правовой акт, принимаемый законодательными (представительными) органами власти РФ и регулирующий наиболее важные вопросы о банкротстве понимает сделки, которые:

1. Совершены в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия данного заявления;
2. В результате совершения такой сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
3. Другая сторона сделки знала о намерении должника причинить вред кредиторам.
   

При этом закон указывает, что цель причинения вреда кредиторам предполагается, если:

1. в результате совершения этой сделки должник стал неплатежеспособным;
2. сделка была совершена безвозмездно (например, дарение);
   
3. цена сделки составила более 20% балансовой стоимости активов должника;
   
4. должник изменил свое место жительства сразу после совершения сделки;
   
5. даже после совершения сделки должник продолжать пользоваться, либо владеть имуществом
   (например, при продаже акций должник сохранил корпоративный контроль над юридическим лицом).

Теперь о сделках, которые влекут предпочтение одному из кредиторов. Равно как и подозрительные сделки, эта категория также имеет свои признаки:

---

1. совершена в течение 6 месяцев до принятия заявления о признании должника банкротом;
2. сделка направлена на обеспечение обязательства перед одним кредитором (например, заключение договора залога с одним кредитором во вред второму);
3. сделка привела к изменению очередность удовлетворения;
4. сделка направлена на удовлетворение требований кредиторов, срок исполнения по котором еще не наступил, при наличии других неисполненных обязательств (например, оплата за товар, который еще не поставили, несмотря на пропущенный платеж по займу)/

---

Кроме того, суд при рассмотрении заявления о признании сделки недействительной, проверяет такую сделку по обоим основаниям. Суд не ограничен и рассмотреть недействительность сделки по общим основаниям, предусмотренных Гражданским Кодексом.

На практике это значит, что заинтересованным лицам (конкурсный кредитор или арбитражный управляющий) должны лишь подать сделку и доказать факт причинения вреда должнику, суд же сам квалифицирует действия должника – является заключенная сделка подозрительной, недействительной по специальным основаниям, например, закона об акционерных обществах, или же по общим основаниям, указанным в Гражданском Кодексе.

---

ЗАЩИТА СДЕЛКИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

---

В первую очередь необходимо усвоить, что заявителям нужно доказать не так уж и много для того, чтобы оспорить сделку. Согласно правовой позиции Верховного Суда заявителю, будь это конкурсный кредитор или арбитражный управляющий, нужно доказать лишь наличие «обоснованных сомнений» в действительности сделки.

Когда заявитель это доказал, бремя доказывания переносится на ответчика, то есть контрагент должника должен будет доказать жизнеспособность сделки, ее несоответствие вышеперечисленным признакам.

При этом нужно доказать не просто само обстоятельство исполнения обязательства по сделке. Например, если оспаривается договора займа по мотивам безденежности, то есть что денег по договору не было передано, займодавцу нужно доказать не просто факт передачи денег, но и источник дохода, который бы позволил передать ту или иную сумму.

---

В юриспруденции это называется «стандарт доказывания», то есть требование к убедительности и количеству доказательств, подтверждающих тот или иной факт.

---

Таким образом, если нет документальных доказательств исполнения обязательств, то сделка будет признана недействительной, ведь доказательств надлежащего исполнения обязательств на руках нет.

Следовательно, самый логичный совет, который только можно дать – это доскональная документация процесса: например, в договоре поставки необходимо продумать и задокументировать каждый шаг, поскольку арбитражный управляющий и конкурсные кредиторы будут искать прорехи в сделке для того, чтобы вернуть в конкурсную массу хоть какие-то активы должника.

Если оспаривание основывается на несогласии с ценой договора, необходимо прибегнуть к услугам оценщика, то есть установить цену имущества на момент продажи. Объективная сложность проведения такой оценки заключается в временном разрыве между датой заключения сделки и датой оспаривания.

---

ПРИЗНАТЬ СДЕЛКУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

---

Для того, чтобы признать подозрительную сделку недействительной, необходимо доказать совокупность следующих обстоятельств:

1. сделка совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
2. в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
3. другая сторона знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Если доказывание первых пунктов не является затруднительным, то доказать последний пункт крайне тяжело, поскольку невозможно доказать содержание мыслей человека.

Значительную роль в подобных делах играют косвенные доказательства. Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, согласованность действий может свидетельствовать о преследовании общего экономического интереса. Кроме того, необходимо обращать внимание на экономически нецелесообразные действия стороны.

Например, в деле № А07 – 14960/2016 Арбитражный суд Уральского Округа обратил внимание на то, что контрагент должника денежные средства по договору не перечислил, купил имущество у лица, находящегося в предбанкротном состоянии, и являлся аффилированным (в данном случае директором должника).

Обращая внимание на статус контрагента должника, его взаимозависимость с должником, можно выиграть дело о признании сделки недействительной, доказав факт причинения имущественным вреда кредиторов. В основном активы уводятся вместе с сохранением его у фактического хозяина бизнеса.

Например, вертолет был продан другому юридическому лицу, учредителем которого является директор должника. Очевидно, что вертолет лишь номинально сменил собственника, фактически оставшись в распоряжении владельца бизнеса.

---

Между тем, облегчает задачу то, что суд вправе самостоятельно квалифицировать оспаривание сделки по иному основанию. Например, конкурсный кредитор заявляет иск о признании сделки недействительной по основанию оказания предпочтения одному из конкурсных кредиторов.

---

Однако если суд усматривает в сделке иное основание (считает ее подозрительной) он вправе переквалифицировать и применить иные статьи закона. Это правило в юриспруденции называется «Jura novit curia» - суд сам знает закон.

Таким образом, работа по оспариванию сделок представляет собой комплексное оказание услуг – как юридических, так и экономических. Доказывание осложнено объективным отсутствием документов. Далеко не всегда банкрот добровольно передает документацию арбитражному управляющему.

Поэтому конкурсным кредиторам необходимо проявляться чудеса эквилибристики и выжимать информацию из нестандартных источников.